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投资亮点 1. 1.2015年11月份,发行股份购买资产事项获得证监会核准。2015年6月份,股东大会同意公司以28.71元/股定增175.3779万股 现金,作价1.16亿元收购合度云天100%股权。同时,公司以39.24元/股向黄晓祥,王林,谢先兴,郑康非公开发行股票募集配套资金11634.5632万元,用于支付现金对价,建设标的公司募投项目,补充上市公司营运资金和标的公司营运资金等。合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案,客户包含政策性银行,股份制商业银行,地区性商业银行,农村商业银行,省级农村信用合作社,资产管理公司等多家金融机构。合度云天2014年营收4637万元,净利润750万元。交易对方承诺,合度云天2015年税后净利润不少于1050万元,2015和2016年累计税后净利润不少于2400万元。 2.2015年8月份,公司出资2495万元参与设立产业并购基金,占24.95%。本期并购基金主要服务于公司的主营业务,即以与公司的主营业务相关的,能与公司现有业务形成规模效应或者协同效应的,行业前景看好,且受国家政策支持和鼓励的行业或企业为主要的投资方向。 3.2014年11月,如果北京东森能够按时解除质押银商资讯10.18%股权,公司将以12923万元收购银商资讯31.63%股权。如果北京东森不能按时解除质押,公司将以12539.4万元收购银商资讯30.70%股权。该公司是目前国内最大的预付卡服务商,为沃尔玛、家乐福、华润万家等近700家多家零售服务业客户提供预付卡数据处理系统及运营服务。业务覆盖的门店近4万家和超过21万台应用终端,每年新增卡账户超过1亿张。服务规模和市场占有率均长期保持行业第一。 4.2014年9月,461.05万股限制性股票首次授予完成。2014年6月,股东大会同意公司向133人授予500万股限制性股票,其中首次授予473.25万股,预留26.75万股,首次授予价格为15.59元/股。首次授予的限制性股票在未来48个月内分四次解锁,解锁比例为35%、25%、20%、20%。预留部分的限制性股票在未来36个月内分三次解锁,解锁比例为35%、35%、30%。业绩条件:以2013年为固定基数,2014年-2017年净利润增长率分别不低于80%、100%、120%、140%;净资产收益率分别不低于6.6%、6.8%、7.0%、7.2%;锁定期内,净利润及扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。(已获证监会备案无异议) 5.公司主营业务是提供商业银行IT解决方案与服务,计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。公司为商业银行提供业务类、管理类及渠道类IT解决方案,拥有34项软件著作权以及25项软件产品登记证书。公司专注于为中小银行提供IT解决方案,具有较高的知名度。其中,银行核心业务系统在国内城市商业银行的覆盖率近20%。 6.公司自设立以来,在立足于城市商业银行客户群体的同时,逐步扩大在全国性股份制商业银行和农村银行市场份额,客户数量逐年递增,从2002年的1家增加至2011年的67家,主要包括:1家大型商业银行、4家全国性股份制商业银行、3家外资银行、35家城市商业银行、18家农村商业银行以及云南省、四川省、江西省农村信用社等6家其他金融机构。(2012年公司新增客户11家,总计客户数量78家)(2013年无披露) 7.2016年2月份,调整后公司拟定增1500万股募资不超4.8亿元,投向金融信息化整体解决方案建设项目(预计将实现年均营业收入33334.29万元,净利润6989.64万元),研发中心建设项目,补充流动资金项目,偿还银行贷款项目,分别使用募集资金28777万元,5331.20万元,6416.80万元,7475万元。 8.2016年3月29日公司公告称,公司原拟以自有资金收购 Chew Siew Chien、Lim Boon Sun、Lin Keam Muan、Khoo Sey Keong、Ramlee Bin Abdullah、Siew Ken Hun 持有的 Cedar Plus Sdn. Bhd.(简称“CP 公司”或“Cedar Plus”)100%的股份,交易价格确定为美元300万元。后长亮控股与CP股东进行协商,为了与CP股东建立更紧密的合作关系,促进CP原股东推动CP公司在海外的业务,双方平等协商,签订了补充协议及业绩承诺补充协议,主要内容如下:长亮控股收购CP股东的股权比例从100%降至85%,收购总价款从300万美元调整为255万美元;部分原CP股东保留部分CP股份。 (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
