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安徽江淮汽车集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 . 现场会议时间：2019年4月26日上午8：30 现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司 管理大楼301会议室 . 网络投票起止时间：自2019年4月26日至2019年4月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到； 二、介绍与会人员情况、议程安排； 三、大会主持人主持会议； 四、宣读本次股东大会相关议案： 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案 √ 五、股东及股东代表进行讨论； 六、逐项审议表决各项议案； 七、宣布现场表决结果； 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果； 九、宣布总表决结果； 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书； 十一、宣读会议决议； 十二、签署会议决议等相关文件； 十三、大会主持人宣布会议结束。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2019年4月26日 关于修改公司章程的议案 各位股东： 由于公司业务发展的需要，拟在公司经营范围中增加“互联网信息服务”， 同时对章程第十四条的经营范围做同步修改。 修改前： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件 开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销 售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企 业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、技术转让； 土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁；工装、模具、夹具开发、制造、销 售。 修改后： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件 开发、制造、销售；汽车开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销 售；汽车修理；新技术开发、新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企 业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、技术转让； 土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁；工装、模具、夹具开发、制造、销 售；互联网信息服务。 请各位股东及股东代表审议。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2019年4月26日 中财网 (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
