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[股东会]江淮汽车:2019年第一次临时股东大会会议资料

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-04-23

 

[股东会]江淮汽车:2019年第一次临时股东大会会议资料
























安徽江淮汽车集团股份有限公司



2019年第一次临时股东大会会议资料


会 议 议 程

. 现场会议时间:2019年4月26日上午8:30


现场会议地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司
管理大楼301会议室

. 网络投票起止时间:自2019年4月26日至2019年4月26日


采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到;

二、介绍与会人员情况、议程安排;

三、大会主持人主持会议;

四、宣读本次股东大会相关议案:

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于修改公司章程的议案





五、股东及股东代表进行讨论;

六、逐项审议表决各项议案;

七、宣布现场表决结果;

八、休会,等待上海证券交易所网络投票结果;

九、宣布总表决结果;

十、见证律师确认表决结果,宣读法律意见书;

十一、宣读会议决议;

十二、签署会议决议等相关文件;

十三、大会主持人宣布会议结束。


安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日


关于修改公司章程的议案

各位股东:

由于公司业务发展的需要,拟在公司经营范围中增加“互联网信息服务”,
同时对章程第十四条的经营范围做同步修改。


修改前:

第十四条 经依法登记,公司的经营范围:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件
开发、制造、销售;汽车开发、制造、销售;工装、模具、夹具开发、制造、销
售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);技术服务、技术转让;
土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁;工装、模具、夹具开发、制造、销
售。


修改后:

第十四条 经依法登记,公司的经营范围:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件
开发、制造、销售;汽车开发、制造、销售;工装、模具、夹具开发、制造、销
售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及本企
业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国
家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);技术服务、技术转让;
土地租赁、房屋租赁、设备租赁、汽车租赁;工装、模具、夹具开发、制造、销
售;互联网信息服务。




请各位股东及股东代表审议。








安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日




  中财网



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