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中新网上海新闻11月17日电(高志苗)央行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧近日在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，当前，新型违法犯罪手法迭代更新，侵害人民群众合法权益，金融领域各种矛盾问题交织，经济金融风险频发。上述复杂形势对反洗钱工作提出了新挑战。为有效应对挑战，应从数据、科技、共享角度，着力构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系，以支撑反洗钱工作适应当前新形势。
第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会现场。主办方供图 贯通数据节点，构建立体式反洗钱大数据体系。孟慧指出，反洗钱数据的贯通融合，不仅是数据的简单加和汇总，其核心内涵是多维数据的匹配关联、交叉印证，形成合理有效的高质量数据集，以此构建立体的反洗钱大数据体系。反洗钱数据标准化体系作为推进立体式反洗钱大数据体系建设的基础性工作，通过制定反洗钱元数据规范、接口规范、监测规范等方面的标准体系，提升数据一致性、有效性，为反洗钱数据的贯通融合提供统一接口。 借力科技创新，构建高效的反洗钱监测分析系统。孟慧称，面对金融领域风险扩散速度更快、波及面更广、溢出效应更强的特点，为适应金融安全风险防范新变化，应充分认识到科技创新的支撑性和引领性作用，对科技创新保持积极、开放的态度，推动构建高效的反洗钱监测分析系统，一是从单一线性关联转变为多维网状关联，突破传统线性穿透模式，依靠图计算、知识图谱等技术，实现网络分析、关系分析的新型穿透模式。二是探索隐私计算在联合分析、协同工作等方面的应用。在保障数据安全的前提下，实现监管、执法、义务机构、专家智库和科技集团各方的共同参与，进一步完善智能化反洗钱监测分析体系。 注重安全共享，构建多层次反洗钱情报网络体系。孟慧表示，《反洗钱法》对反洗钱信息共享也提出了新的要求，金融情报服务网络将进一步拓展至所有与反洗钱相关的监督管理、行政调查、监察调查、刑事诉讼等国家机关。在此背景下，反洗钱工作需要构建多层次的反洗钱情报网络共享体系，有效扩展反洗钱情报价值，支撑反洗钱工作对潜在风险的预判，辅助监管、执法、机构等部门的决策分析。(完) 注：请在转载文章内容时务必注明出处! (此文不代表本网站观点，仅代表作者言论，由此文引发的各种争议，本网站声明免责,也不承担连带责任。) |
